お金欲しさに口座売買～犯罪収益移転防止法とは？【後編】～

今回は、前回の「お金欲しさに口座売買　犯罪収益移転防止法とは？前編」の後編として、犯罪収益移転防止法２８条各項の違法行為の成立要件と有罪となったときの法定刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
前編をまだご覧になっていないという方は、ぜひ前編もご覧ください。

【解説】
・犯罪収益移転防止法２８条１項前段違反の成立要件
① 他人になりすまして
② 預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために
③ 預金通帳やキャッシュカード等を譲り受ける行為をする

・犯罪収益移転防止法２８条１項後段違反の成立要件
① 正当な理由がないのに
② 有償で
③ 預金通帳やキャッシュカード等を譲り受ける行為をする

・犯罪収益移転防止法２８条２項前段違反の成立要件
① 相手方に前項前段の目的があることを知って
② 預金通帳やキャッシュカード等を譲り渡す行為をする

・犯罪収益移転防止法２８条２項後段違反の成立要件
① 正当な理由がないのに
② 有償で
③ 預金通帳やキャッシュカード等を譲り渡す行為をする

・犯罪収益移転防止法２８条３項違反の成立要件
業として（反復継続して）前２項の罪に当たる行為をする

・犯罪収益移転防止法２８条４項違反の成立要件
第１項又は第２項の罪に当たる行為をするように人を勧誘、又は広告等により人を誘引する行為

・犯罪収益移転防止法違反の法定刑
・口座等を譲り受けた者
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方（法２８条１項）

・口座等を譲り渡した者
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方（法２８条２項）

・反復継続して口座等を譲受・譲渡した者
３年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金、またはこれらの両方（法２８条３項）

・口座等の譲受け・譲渡しの勧誘等を行った者
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方（法２８条４項）

【事務所紹介】
今回は犯罪収益移転防止法２８条各項の違法行為の成立要件と有罪となったときの法定刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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