犯罪収益移転防止法違反一覧
2023年12月10日
知らない間に刑事事件の被疑者に！？～他人に銀行口座を譲渡したことによる犯罪収益移転防止法違反事件～
自分が罪を犯しているという自覚がなくても、知らない間に刑事事件の被疑者となってしまうことも少なくありません。 今回は、他人に自分名義の銀行口座を譲渡し……
2023年3月17日
【コラム】詐欺にもいろいろな種類が？ 電子計算機使用詐欺を解説
たびたびニュースなどでも話題となる電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。 【事例】 千葉県茂原市に……
2023年2月8日
お金欲しさに口座売買～犯罪収益移転防止法とは？【後編】～
今回は、前回の「お金欲しさに口座売買 犯罪収益移転防止法とは？前編」の後編として、犯罪収益移転防止法２８条各項の違法行為の成立要件と有罪となったときの法定刑罰に……
2023年1月30日
お金欲しさに口座売却～犯罪による利益の移転防止に関する法律とは？～
今回は、「犯罪による利益の移転防止に関する法律」、通称、「犯罪収益移転防止法」（以下通称の法令名で記載）について前編と後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法……
2022年8月8日
他人に銀行口座を譲渡するのは犯罪？
他人に銀行口座を譲渡するのは犯罪？ 他人に銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支……
2021年7月19日
銀行口座を他人に譲渡 犯罪収益移転防止法違反事件に強い弁護士
銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。 ＜千葉県横芝光町の犯罪収益移……
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刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明
